Centrum pomocy|
Jeśli wysłaliśmy Ci e-maila z prośbą o odpowiedzi na pytania o źródło Twoich środków, ten artykuł jest dla Ciebie. |
Dlaczego pytacie mnie o źródło środków?
Z informacji ogólnodostępnych wynika, że możesz zajmować eksponowane stanowisko polityczne lub mieć związek z osobą zajmującą takie stanowisko. Oznacza to, że możesz mieć status PEP (Politically Exposed Person).
W takim przypadku musimy poprosić Cię o odpowiedź na pytanie, skąd pochodzą Twoje środki na grę.
Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w szczególności art. 46 ust. 2) oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Co to znaczy, że mogę mieć status PEP?
W skrócie – PEP to:
● osoby eksponowane politycznie oraz
● członkowie ich rodzin i bliscy współpracownicy.
Szczegółowe informacje i przykłady
Kim jest PEP?
PEP to osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne to osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
● szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu,
● członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
● członkowie organów zarządzających partii politycznych,
● członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
● członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
ambasadorowie, chargés d’affaires oraz oficerowie sił zbrojnych,
● członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
● dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
● dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorzy generalnych urzędów wojewódzkich,
● inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
Kto należy do rodziny PEP?
● małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
● dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
● rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Kto jest bliskim współpracownikiem PEP?
● osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
● osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
Co się teraz dzieje z moim kontem?
Do czasu otrzymania od Ciebie odpowiedzi musieliśmy tymczasowo zablokować na Twoim koncie możliwość wpłacania i wypłacania pieniędzy.
Co się stanie, gdy prześlę odpowiedź?
Po otrzymaniu odpowiedzi potrzebujemy kilku dni na jej weryfikację. Najczęściej wynik jest pozytywny, a Ty możesz grać dalej.
Co się stanie, jeśli nie wyślę odpowiedzi?
Do czasu przesłania odpowiedzi Twoje konto nie będzie w pełni aktywne - będą na nim zablokowane możliwości wpłacania i wypłacania środków.
Gdzie mam wysłać odpowiedzi?
Żeby odpowiedzieć na zadane przez nas w wiadomości pytania, wybierz jedną z dwóch opcji:
1. Napisz do nas na adres: kontakt@sts.pl – polecane
2. Zacznij czat z naszą Pomocą online i odpowiedz w czasie rozmowy
...